Налоговая служба может оштрафовать компанию за то, что она не проверила контрагента. В таком случае инспекторы могут заподозрить фиктивную сделку с фирмой-прослойкой. В результате сотрудничества с ненадежным контрагентом компания может понести убытки, например, когда подрядчик не выполнил контракт или его активы арестовали. Открытых данных для этого может быть недостаточно. Проверка подлинности справок, водительских удостоверений, дипломов. [...]